Después de revisar cientos de documentos judiciales y transcripciones de interrogatorios, los periodistas han descubierto vínculos entre el famoso casino Wynn de Las Vegas y "banqueros clandestinos" chinos que manejan el dinero de los cárteles mexicanos.
https://edition.cnn.com/2025/11/18/us/chinese-gambling-wynn-casinos-cash-middlemen-invs-vis
En 2016, el gobierno chino tomó medidas drásticas contra la corrupción. Tras esto, se prohibió a los ciudadanos chinos sacar del país más de $50,000 al año. La estricta aplicación de estas leyes ha afectado gravemente la capacidad de los high rollers locales para apostar grandes cantidades en el extranjero.
Entre los afectados indirectamente se encuentran los casinos de Las Vegas, que recurren a diversos trucos para atraer a las ballenas. Incluso si los servicios de seguridad sospechan de lavado de dinero, es probable que el casino simplemente haga la vista gorda.
Por ley, los casinos están obligados a verificar exhaustivamente el origen de las grandes entradas de efectivo. Sin embargo, a menudo no lo hacen, ya que el deseo de ganar dinero fácil es mayor. Muchos operadores, tanto en EE. UU. como en el extranjero, se enfrentan a fuertes multas por incumplir las políticas contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, algunos casinos están dispuestos a asumir el riesgo, y Wynn es uno de ellos.
Para acceder a grandes sumas de dinero, los jugadores chinos necesitaban intermediarios. El informe de CNN los describe como "banqueros clandestinos".
El sistema era extremadamente sencillo. Un hombre con una bolsa grande llegaba al casino, donde se reunía con un cliente high roller y el gerente del casino responsable de atender a los high rollers. Los tres se retiraban entonces a una habitación cerrada, tras lo cual el hombre con la bolsa salía del casino sin jugar. A veces, las reuniones se celebraban en habitaciones de hotel o incluso en coches.
Según los investigadores, esto venía ocurriendo desde al menos 2018, y se identificaron cuatro "banqueros". Todos eran ciudadanos chinos de entre 30 y 40 años.
Dave Mesler, investigador del Grupo de Trabajo de Delitos Financieros de Las Vegas, solicitó registros telefónicos y notó que los hombres se comunicaban con los gerentes del casino con una frecuencia anormal: "Llamaban al casino Wynn varias veces al día, cientos de veces a la semana. Yo no hablo ni con mi novia tan a menudo".
Un plan similar se utilizó cuando los chinos adinerados necesitaban grandes sumas de dinero para fines no relacionados con el juego, como la compra de coches o bienes raíces. Pero el juego se convirtió rápidamente en una de las piedras angulares de este plan financiero.
Las conversaciones regulares entre ciudadanos chinos y la gerencia de los casinos se convirtieron en una de las principales pruebas de que se transferían regularmente grandes sumas de dinero entre los "banqueros" y los casinos. Sin embargo, la situación resultó ser más compleja. Los "banqueros" clandestinos también necesitaban obtener el efectivo de algún lugar.
Las investigaciones revelaron que el origen del dinero provenía de organizaciones criminales mexicanas. Estas organizaciones no carecen de grandes sumas para blanquear, lo que las convierte en socios comerciales ideales para los high rollers chinos.
Los investigadores descubrieron el patrón de viajes completo de los "banqueros" entre Las Vegas y Los Ángeles y descubrieron cómo y de quién obtenían el dinero. Viajaban a varias ciudades en coche, cobrando dinero a representantes del cártel.
Las fuerzas del orden compartieron información con CNN de que tienen evidencia completa de que casi todo el dinero de los "banqueros" chinos proviene de la prostitución, el tráfico de personas y la venta de drogas.
A cambio del dinero, los cárteles recibían pagos a través de cuentas bancarias chinas y la aplicación WeChat, que no está sujeta a los controles financieros estadounidenses. Los jugadores intercambiaban tranquilamente el dinero por fichas en la caja del casino y se sentaban a la mesa.
Los investigadores no pudieron determinar el grado de información sobre el origen de los fondos entre los high rollers chinos y los empleados del casino. Sin embargo, entendieron claramente que este tema no debía discutirse abiertamente.
Los investigadores llevaron a cabo su primera operación en este caso en mayo de 2019. Un agente federal encubierto se hizo pasar por un jugador adinerado y pidió $150,000 en efectivo. El encuentro con el "banquero" tuvo lugar en una habitación de hotel. El sospechoso llegó acompañado de una mujer que resultó ser la dueña de una agencia de acompañantes. Dos tercios de la suma le pertenecían a ella, y quería asegurarse personalmente de que todo saliera bien. Se confiscó la cantidad total, el "banquero" fue detenido y la mujer fue liberada.
Gracias a esta detención, la investigación identificó a tres "banqueros" más. Todos fueron detenidos posteriormente.
En el tribunal, todos declararon que trabajaban por una pequeña comisión y que necesitaban el dinero para mantener a sus hijos y padres ancianos. En otoño de 2020, los cuatro accedieron a cooperar con la investigación y se declararon culpables de cargos menores, además del de lavado de dinero. El primer arrestado recibió la sentencia más severa: 15 meses de prisión y una multa de $150,000 (la misma cantidad que le confiscaron, por lo que no tuvo que pagar nada). Los demás recibieron multas de hasta $500,000 y penas de prisión de entre tres y seis meses.
La investigación destapó un plan meticulosamente elaborado que los delincuentes llevaban años desarrollando. Pero esto es solo la punta del iceberg; las cantidades reales de dinero ilegal que fluyen a los casinos de Las Vegas siguen siendo una incógnita. Los investigadores estiman que el dinero blanqueado en los casinos asciende a cientos de millones de dólares al año.
El ex detective del Departamento de Policía de Las Vegas, Peter Fuller, comparó la magnitud de este plan con las actividades de conocidos mafiosos del pasado: "No puedes quitarle dinero a cualquiera, porque siempre acabarás quitándoselo a Pablo Escobar. Es básicamente lo mismo que ocurrió en la década de 1930 con Al Capone y todos esos tipos".
En 2024, Wynn recibió multas cuantiosas. El casino firmó un acuerdo de no procesamiento y pagó al gobierno federal $130 millones por facilitar la transferencia de ganancias delictivas a high rollers chinos. Esta es la multa más alta impuesta a un casino en la historia de Estados Unidos. Se pagaron $5,5 millones adicionales a los reguladores de Nevada. Esta información no se hizo pública hasta el reporte de CNN.
En una declaración a CNN, Wynn Resorts dijo que la compañía cooperó plenamente con la investigación y "despidió inmediatamente a los empleados involucrados porque sus acciones violaron las políticas internas de la compañía".
"Wynn se compromete a mantener los más altos estándares de integridad, transparencia y cumplimiento normativo. Asumimos la responsabilidad por los errores identificados. Ya hemos tomado medidas significativas para corregir la situación y prevenir incidentes similares en el futuro."
Los casinos de Las Vegas se enfrentan regularmente a sanciones gubernamentales, pero intentan mantenerlo en secreto. Este año, tres casinos (MGM Resorts International, Resorts World y Caesars) recibieron multas multimillonarias por permitir grandes depósitos, préstamos y apuestas en sus instalaciones al conocido corredor de apuestas ilegal Matthew Boyer. Documentos judiciales indican que el personal de seguridad lo detectó, pero no se realizó ninguna investigación exhaustiva sobre el origen de sus fondos. Boyer tenía más de 700 clientes. Uno de ellos realizó más de 19.000 apuestas entre septiembre de 2021 y enero de 2024 y perdió aproximadamente $40 millones (ganó $142 millones y perdió $182 millones). En agosto de este año, Boyer fue condenado a 12 meses y un día de prisión y al pago de $1,613,280 en concepto de restitución.
El número de personas ultrarricas en China sigue creciendo rápidamente. Según algunas fuentes, solo el año pasado, 340 personas tenían un patrimonio neto superior a 5 mil millones de yuanes (aproximadamente $700 millones). El número total de estos multimillonarios en yuanes asciende actualmente a aproximadamente 1.500.
Esto provoca un aumento en el número de personas que buscan transferir dinero fuera del país. Y cuando hay demanda, es inevitable que haya personas dispuestas a satisfacerla, y no siempre por medios legales. También se sabe que casinos en Australia y Canadá han participado en un esquema chino de lavado de dinero.
En 2023, el casino Australian Crown recibió una multa de $300 millones por infringir las leyes contra el blanqueo de capitales. Los australianos también negociaron con una empresa vinculada al crimen organizado chino.
En Canadá, un informe de 2022 elaborado por una comisión gubernamental creada para estudiar estos delitos describió una trama común en Vancouver que se asemejaba mucho a lo ocurrido en el Wynn: traficantes de drogas entregaban bolsas de hockey llenas de dinero en efectivo a jugadores chinos. El dinero se blanqueaba posteriormente en mesas de bacará, un juego popular entre los jugadores chinos.
Aunque los casinos son cada vez más sancionados, estos casos siguen siendo poco frecuentes. Los periodistas señalan que los reguladores y las autoridades federales han aumentado recientemente y de manera significativa su supervisión de los bancos y les exigen un examen más exhaustivo de los depósitos, especialmente los de efectivo. Sin embargo, estas mismas autoridades se muestran reacias a ejercer una presión similar sobre los casinos, a pesar de su interés directo en ignorar, o incluso facilitar, la delincuencia.
Un experto en crimen organizado internacional compartió con CNN la información de que los "banqueros clandestinos" chinos ya se han convertido en la principal fuente de lavado de dinero para la mafia italiana y muchas otras grandes organizaciones criminales en todo el mundo. Y, al parecer, a las fuerzas del orden sólo les queda encontrar a su propio James Bond, para que derrote al nuevo Le Chiffre chino y gane el dinero de todas las mafias del mundo...